TALLER FORMATIVO PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES. 28 de abril
Con motivo del endurecimiento de la normativa en Prevención de Blanqueo de Capitales (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo) y el desconocimiento por muchos sujetos obligados de las consecuencias de su incumplimiento y de sus obligaciones, la Federación de Empresarios de la Safor en colaboración con Multilegal Audit SL, abogados/consultores, ha organizado una taller formativo que se celebrará el próximo martes 16 de abril de 9:30 a 11:30 horas, en Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de Gandia, C/ San Francisco de Borja 56.
PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES
Enfoque práctico de las Obligaciones de los sujetos obligados.
1. Introducción:
o Definición y Fases del Blanqueo de Capitales
o Marco Normativo. (Nacional – Internacional)
2. Control Interno:
o Matrices de Riesgo
o Manual
o Representante SEPBLAC
o Examen Experto Externo
3. Programa de Cumplimiento:
o Política Conozca su Cliente (Know your Customer (KYC))
o Segmentación
o Enfoque Risk Based Aproach (RBA)
4. Herramientas:
o Bases de Datos
o Plataformas
o Análisis
o Investigación
o Comunicación
5. Casos Prácticos
El mismo está dirigido a profesionales y empresarios sujetos obligados,
como pueden ser:
· Asesores fiscales, contables y empresariales
· Abogados
· Inmobiliarias
· Compraventas Oro
· Joyerías
· Corredores de seguros
· Promotores y Constructores
· Notarios
· Otros interesados
La sesión será impartida por Adriana Mendoza Leiva, Consultora PBC/FT
El taller está dirigido a profesionales y empresarios sujetos obligados, como pueden ser: Asesores fiscales, contables y empresariales, Abogados, Inmobiliarias, Compraventas Oro, Joyerías, Corredores de seguros, Promotores y Constructores, etc.
La inscripción, que es gratuita, se realizará a través del formulario que se adjunta
Al inicio de la jornada se presentará en 5 minutos el novedoso servicio Devoluiva, recupera el IVA de tus tickets.
Terminando la misma con un coffee-break a las 11:30 horas cortesía de Multilegal audit SL